当前，国际金融机构采取的主流操作风险管理的方法有自我风险评估、损失事项登记、风险指标设置。

　　1.自我风险评估。具体做法是：由操作风险管理部门和行内专家每年召开一次会议，研究制定风险评估问题清单，并由操作风险管理部门人员、业务部门操作风险负责人、分支机构操作风险负责人组成工作组并定期召开研讨会。

　　2.公司损失事项登记系统/损失数据统计系统。根据《巴塞尔协议》的要求，采取高级计量法(AMA)至少要有3年的历史损失数据。目前，大部分欧洲公司已经在不同程度上建立起了操作风险损失数据库，有的还建立了操作风险损失事项(LOSS EVENT)和数据统计网络，通过内部网络系统定期或实时报告有关情况。损失事项登记系统/损失数据统计系统的建设可以查证操作风险损失原因，设定自动预警和通知功能，上载分析材料、剖析重大损失案件，统计和复核操作风险损失数据并进行分析。公司可以通过该系统积累和分析数据，传达和交流信息，提高管理效率和质量，对风险状况动态地跟踪和预警。在该系统中，需要设定风险下限报告，基本上以风险金额作为标的。

　　3.关键风险指标设置。风险指标设置是用于考察公司风险状况的统计数据和指标，通常体现为财务指标或管理指标，包括交易失败次数、员工流动比率、错误遗漏频率、错漏严重程度等。对各项指标进行定期审查，以提醒公司关注有关操作风险变化。欧洲的公司基本上都设置了最基本的风险指标，如按业务部门考察员工病假天数、合同工比例、系统死机频率等。

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